北马其顿护照移民实操案例分享 2022

Hi 大家好~我是时而拖更时而勤快的移民干货博主温莎姑娘。一直没写北马其顿护照移民，是因为工作忙，还是之前觉得文案简单没啥可写。

北马其顿护照移民文案所需文件比较简单，对于申请人真的超省事，啥都不要准备，全靠背景调查，背调过程中邮件问询会比加勒比护照移民略多，以我最近客户X先生为例，北马其顿护照移民背调问了客户之前就业公司职位、内容，网站，还有名下所有公司持股比例，无需提供在职证明或营业执照，但是申报信息会比较多。

而且，北马其顿护照移民背景调查反馈第一时间通知温莎姑娘的时候说客户在过往职业生涯里面取得的什么成就，笑死。我个人觉得北马其顿护照移民背调无比西化，有点像英国大学上职业发展课一样问你之前取得了什么成就，完善简历信息。温莎姑娘答曰客户之前做了XXX云，XXX项目，融资XXX多少钱，@#￥@%￥@，回复一堆，背调问询接着问这个了XXX云，XXX项目是什么东东呢?R是客户个人专利，还是他负责推出的产品？温莎姑娘：就是他负责推出的产品。

温莎姑娘 ID：lixiaoxian2898（温莎咨询创始人、移民干货网红博主）亲身游历加勒比，曾定居英国和香港，实操加勒比护照&新加坡家办投资移民 N个成功案例 近百万余字原创干货，全网千万级阅读量。公众号：Windsor 温莎姑娘

以下为部分背调反馈信息分享

X先生系19XX年X月XX日出生的中国男性。中华人民共和国护照号码XXX和中华人民共和国身份证号码XXXX诉讼检索检索到涉及X先生的两份记录以他的法人身份作为原告或申请人的上市公司代表。搜索检索到一条记录X先生是一家被列为被告的公司的法定代表人，索赔最终被撤回。没有发现任何罚款赔偿信息。在考虑了本报告中所有可用和详细信息后，X先生风险评级被评估为低。

背景调查通过中国在线进行的(中国裁判文书网) 中国法律网上执法资料(中国执行信息公开网), 其中包含来自的所有已发布案例中国最高法院(最高人民法院) 以及地方各级法院。背调重点关注申请者可能有地理足迹的活动位置。

中国破产检查 该申请人无破产记录

中国金融监管局

背景调查通过中国证券监督管理委员会进行(中国证券监督管理委员会), 中国证券业协会(中国证券业协会), 以及中国银行及保险监督管理委员会(中国银行保险监督管理委员会) 揭示主体的金融许可和纪律历史。

没有找到任何关于X先生的不良记录。

KYC合规性数据库检查

该检查通过对照主要国际制裁清单来搜索检测，显示没有找到任何关于X先生的不良记录。

媒体、新闻和公共领域

通过使用从15000多个来源获取的内容进行筛选，例如数字媒体、报纸、期刊、维基、博客、新闻稿、播客和其他来源。

没有发现任何关于X先生负面信息。

制裁名单、观察名单和政治曝光

a） 制裁名单和观察名单该检查通过使用1400多个制裁和观察名单筛选客户姓名进行

来自80多个国家，包括OFAC、HM财政部、FBI。没有发现任何关于X先生不良记录

b） 政治曝光

通过使用超过2.1的数据库筛选客户名称来执行此检查百万政治公众人物（政治公众人物）。

没有发现申请人任何不良记录。

申请人风险评估

背调报告最终显示根据国际组织提供的标准。其中一些标准包括但不限于：，居住国、商业活动、政治曝光、负面新闻、诉讼、国际制裁etc根据上述标准，然后根据申请概况和结果进行审查和考虑，最终将申请人X先生背调风险评级为低风险申请人。

移民干货永不眠，温莎姑娘和大家下期见